湖南天一科技股份有限公司关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告

; 建立互信关系指定遗传密码电文:000908 建立互信关系略号:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—020

湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司向

2014年度停泊大会储备物质物临时提案的公报

公司和董事会保障了安的真实使满意。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的规则或顺利地垂下。。

2015年3月5日,湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司(以下略号“公司”)当播音员了《向集合2014年度停泊大会的绕行的》(详见当天见报在巨潮教训网及《中国1971建立互信关系报》、建立互信关系时报、对上海建立互信关系报2015-015公报,定于2015年3月25日集合2014年度停泊大会。

2015年3月9日,董事会收到了公司停泊叶湘武长官《向2014年度停泊大会储备物质物临时提案的提议》,提议董事会将《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》及孤独董事2014年度述职说闲话作为新增临时提案参考2014公司年度停泊大会关心(《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》先前公司六年级届中西部及东部各州的县议会最早的降神会关心经过,孤独董事2014年度述职说闲话已参考六年级届董事会第二次降神会核准。在2015年1月28日颁布发表在中国1971《建立互信关系日报》和巨潮教训网、建立互信关系时报、《上海建立互信关系报》2015-011公报。。

理由公司条例、对我国股权证券上市的公司停泊大会办法和度量衡标准,掌握或超越公司3%使加入的停泊,可以在停泊大会集合10新来建议临时提案并书面的参考会议召集人。经支票,由于2015年3月9日,叶翔悟长官掌握公司155,871,802股,公司的总家畜,且上述的临时提案属于停泊大会当权者徘徊,明确的的成绩和详述的的归结为,董事会答应将上述的临时提案参考2014公司年度停泊大会关心。

理由外面的储备物质物临时提案的使习惯于,现对公司《向集合2014年度停泊大会的绕行的》举行再用整队表示。再用整队表示后的《向集合2014年度停泊大会的储备物质绕行的》除储备物质物上述的推荐外,公司2014届停泊大会集合时期、设置和剩余分离使满意缺乏修正。,详述的使满意是对规矩的储备物质公报详述的。

本公报。

湖南Tian Yi科学技术使加入有限董事会

2015年3月9日

建立互信关系指定遗传密码电文:000908 建立互信关系略号:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—021

湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司向集合2014年度停泊大会的储备物质绕行的

公司和董事会保障了安的真实使满意。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的规则或顺利地垂下。。

经湖南Tian Yi科学技术使加入有限公司(以下略号“公司”)六年级届董事会第三次降神会关心经过,确定集合2014公司年度停泊大会,现颁布发表顺风的课题如次:

一、集合降神会基本使习惯于

(一)降神会届会:2014公司年度停泊大会。

(二)会议召集人:公司六年级届董事会。董事会经过了这次降神会的提案。,集合停泊大会适合顾虑规则。、行政规章、规则、度量衡标准性纸和溶解的规则。

(三)付诸表决办法:停泊大会采取现场付诸表决与付诸表决相结合的办法。。公司将经过深圳建立互信关系办事处所贸易体系和互联网用网覆盖开票零碎向公司停泊想要用网覆盖整队的开票平台,公司停泊可以经过ABO公司行使付诸提议。。

(四)集合时期:

闭会的时期到了:后期2时30分星期三,2015年3月25日;

用网覆盖开票时期:经过深圳建立互信关系办事处所贸易体系举行用网覆盖开票的时期为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳建立互信关系办事处所互联网用网覆盖开票零碎开票的时期为2015年3月24日15:00 2015年3月25日15:00。

(五)现场降神会设置:上海市浦东新区张杨路500号华润时间坚定地30楼

(六)列席的宾语

1、由于2015年3月18日后期收盘后在中国1971结算深圳分行留下印象在册的公司总体停泊有权列席停泊大会。拥有停泊均有权列席临时停泊大会。,行使付诸提议,停泊付托的代劳人不得为停泊。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司租用的机构代表。

二、降神会关心

(1)向2014年度董事会任务的说闲话;

(二)《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)2014年度财务决算说闲话;

(四)年度说闲话全文和摘要2014;

(五)2014年度利润分配法案;

(六)向修正会计职业保险单和会计职业估计数的法案;

(七)《向公司续聘立信会计职业师事务所(特别普通停泊)为2015年度审计机构的推荐》;

(八)向2015年度董事会、监事、高级管理人员薪酬广告;

(九)更改公司名称的法案;

(十)《向修正募集资产管理办法的推荐》;

(十一)向运用分离未凭借的基金筹集资产的法案。;

(十二)向储备物质物公司自动记录器资本的推荐;

(十三个的)向修正C公司溶解的推荐。

推荐一至推荐十详见2015年1月28日见报在巨潮教训网站及《中国1971建立互信关系报》、建立互信关系时报、2015-008在上海建立互信关系报、2015—011号公报;广告十一、十二、十三个的详见2015年3月5日见报在上述的大众传媒的2015-013号公报。

降神会还将听取孤独董事2014年度述职说闲话。

三、降神会留下印象办法

(1)停泊留下印象的办法。

停泊独一应想要营业执照正本。、法定代劳人自尊验证、法定代劳人自尊证、持股收据;在代劳人在场的使习惯于下,还应想要一封付托信。、大会代表的评议、个别的自尊证和拥有权验证;

自然人停泊留下印象时应想要自己的自尊证、持股收据;以防代劳在,还应想要一封付托信。、代劳人自尊证;

(二)留下印象设置:上海市浦东新区张杨路500号华润时间坚定地30楼;

(三)自动记录器时期:由于2015年3月24日17:00。

四、分担者用网覆盖开票的详述的使运行审阅

公司将为拥有停泊想要开票平台的用网覆盖整队。,公司停泊可以经过深圳建立互信关系办事处所贸易体系和互联网用网覆盖开票零碎()接合处用网覆盖开票,与网上开票顾虑的事项如次:

(1)经过深圳股权证券贸易体系举行付诸表决的顺序

1、开票指定遗传密码电文:360908

2、略号开票:一日一票

3、开票时期:2015年3月25日的办事处时期,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在开票日,一日一票“在昨日解决”显示的数字为这次停泊大会关心的推荐总额。

5、经过贸易体系举行用网覆盖开票的使运行顺序:

(1)办事处趋势应以买进为趋势。;

(2)填写停泊大会下的序号。100元代表普通推荐。,人民币代表必要开票同意法案1。,元代表法案2,准许类推,细部如次:

(3)在代表人数下参考付诸表决,1使加入代表答应,2股代表支持。,3个代表代表。与开票评价对立应的国务的的使加入如次:

(4)停泊对普通法案的付诸表决,以为而且累积量表达于拥有剩余分离费完全相同的事物的评价。

在停泊对同样的事物推荐呈现总推荐与分推荐反复开票时,最早的无效开票。以防停泊先开票,开票同意普通法案,已开票付诸表决的分法案的开票评价为准。,剩余分离未付诸表决的推荐以总推荐的付诸表决评价为准;如对普通法案举行基本的付诸表决,再次开票,以普通法案的付诸表决为准。。

(5)对同样的事物推荐的开票以最早的无效申报为准,毋庸。

(二)经过互联网用网覆盖开票零碎举行付诸表决顺序

1、互联网用网覆盖络开票零碎开端开票的时期为2015年3月24日(现场停泊大会集合前一日)15:00,完毕时期为2015年3月25日(现场停泊大会完毕当天)15:00。

2、停泊实现自尊证的详述的顺序:

理由自尊识别实施细则,停泊可以采取发球者密码电文或数字证书识别。

(1)应用发球者密码电文的审阅

登陆场所上的密码电文发球者区域自动记录器;填写姓名、建立互信关系理由号等互相牵连教训并设置发球者,以防应用顺序成,零碎又来第一4位数字使某事物或某人敏感反省码。。

(2)使某事物或某人敏感发球者密码电文

停泊经过深圳建立互信关系办事处所办事处股权证券的办法,运用使某事物或某人敏感反省指定遗传密码电文使某事物或某人敏感发球者密码电文。发球者密码电文可以在办事处成下午的运用。发球者给出命令使某事物或某人敏感的临时无效性,缺乏使某事物或某人敏感时,分担者剩余分离用网覆盖开票。密码电文使某事物或某人敏感后如输掉可经过贸易体系挂失,专心致志后的消融,消融办法类似地使某事物或某人敏感法。。数字证书专心致志,可符合的深圳建立互信关系教训公司或代劳发行。。

3、停泊对发球者密码电文或数字证书的接见,可以经过深圳建立互信关系办事处所的网上开票零碎登录。。

五、联系办法

加法:上海市浦东新区张杨路500号华润时间坚定地30楼

联 系 人:陈 敏 孙阳琴

用电话与交谈/描绘:0731-88913276

六、剩余分离事项

这次降神会的汽车、食宿费自理。理由监视机关的顾虑规则,这次降神会不发什么整队的授予或想要什么额定的效益。

湖南Tian Yi科学技术使加入有限董事会

2015年3月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权大使的付托长官/小姐代表我单位/个别的列席湖南Tian Yi科学技术使加入有限2014公司年度停泊大会,而不是行使付诸提议。

客户(署名): 客户自尊证号码:

掌握使加入的客户数量: 付托人停泊账号:

承销人的姓名: 承销人身份证号码:

次要是对以下推荐的付诸表决(请在有关的的付诸表决 ”):

注:

1、 请用正书填上您的全名(国文或英文名,不得不与停泊名单完全相同的事物。;

2.、请填写股权证券号码。,以防缺乏填写号码,准许的付托书将被留意对拥相当准许。;

3、对领队的准许付托书剪报、硬拷贝或便宜表格在上述的表格中无效。。

署名者的署名(大肚子停泊堵漏公务员的:

付托日期: 年 月 日

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