湖南天一科技股份有限公司关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告

; 安全行为准则:000908 安全省略:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—020

湖南Tian Yi科学技术共有有限公司在附近

2014年度成为搭档大会吹捧临时提案的公报

公司和董事会抵押权了安的真实质地。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的演出或名家未。。

2015年3月5日,湖南Tian Yi科学技术共有有限公司(以下省略“公司”)宣告结合竞选了《在附近聚集2014年度成为搭档大会的圆形的》(详见当天见报在巨潮书信网及《奇纳安全报》、安全时报、对上海安全报2015-015公报,定于2015年3月25日聚集2014年度成为搭档大会。

2015年3月9日,董事会收到了公司成为搭档叶湘武博士《在附近2014年度成为搭档大会吹捧临时提案的提议》,提议董事会将《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》及孤独董事2014年度述职新闻快报作为新增临时提案使求助于2014公司年度成为搭档大会照顾(《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》早已公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会乍警卫官照顾经过,孤独董事2014年度述职新闻快报已使求助于第六感觉届董事会第二次警卫官审读。在2015年1月28日颁发在奇纳《安全日报》和巨潮书信网、安全时报、《上海安全报》2015-011公报。。

思考公司条例、对我国份上市的公司成为搭档大会身体和标准,懂得或超越公司3%共有些人成为搭档,可以在成为搭档大会聚集10新来提升临时提案并写使求助于会议召集人。经抑制,由于2015年3月9日,叶翔悟博士懂得公司155,871,802股,公司的总陈旧的,且上述的临时提案属于成为搭档大会当权者搜索,清楚的的成绩和精细的的分辨率,董事会称赞将上述的临时提案使求助于2014公司年度成为搭档大会照顾。

思考由于吹捧临时提案的境遇,现对公司《在附近聚集2014年度成为搭档大会的圆形的》停止复习。复习后的《在附近聚集2014年度成为搭档大会的重新装满圆形的》除吹捧上述的安排外,公司2014届成为搭档大会聚集时期、地方和别的质地缺勤变换。,精细的质地是对惯例的重新装满公报精细的。

本公报。

湖南Tian Yi科学技术共有有限董事会

2015年3月9日

安全行为准则:000908 安全省略:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—021

湖南Tian Yi科学技术共有有限公司在附近聚集2014年度成为搭档大会的重新装满圆形的

公司和董事会抵押权了安的真实质地。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的演出或名家未。。

经湖南Tian Yi科学技术共有有限公司(以下省略“公司”)第六感觉届董事会第三次警卫官照顾经过,确定聚集2014公司年度成为搭档大会,现宣告崇拜者放映列举如下:

一、聚集警卫官基本境遇

(一)警卫官届会:2014公司年度成为搭档大会。

(二)会议召集人:公司第六感觉届董事会。董事会经过了这次警卫官的提案。,聚集成为搭档大会契合参与规则。、行政规章、必不可少的事物运用的、标准性纸和管理的规则。

(三)付诸表决办法:成为搭档大会采取现场付诸表决与付诸表决相结合的办法。。公司将经过深圳安全购销所贸易体系和互联网广泛分布开票体系向公司成为搭档供广泛分布排队的开票平台,公司成为搭档可以经过ABO公司行使付诸选举。。

(四)聚集时期:

闭会的时期到了:后期2时30分星期三,2015年3月25日;

广泛分布开票时期:经过深圳安全购销所贸易体系停止广泛分布开票的时期为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳安全购销所互联网广泛分布开票体系开票的时期为2015年3月24日15:00 2015年3月25日15:00。

(五)现场警卫官地方:上海市浦东新区张杨路500号华润世连拱廊30楼

(六)列席的客体

1、由于2015年3月18日后期收盘后在奇纳结算深圳分行表达在册的公司总效果成为搭档有权列席成为搭档大会。一切的成为搭档均有权列席临时成为搭档大会。,行使付诸选举,成为搭档付托的代劳人不得为成为搭档。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司工钱的机构代表。

二、警卫官照顾

(1)在附近2014年度董事会任务的新闻快报;

(二)《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)2014年度财务决算新闻快报;

(四)年度新闻快报全文和摘要2014;

(五)2014年度利润分配法案;

(六)在附近变换会计职业保险单和会计职业估计数的法案;

(七)《在附近公司续聘立信会计职业师事务所(特别普通使无空闲)为2015年度审计机构的安排》;

(八)在附近2015年度董事会、监事、高级管理人员薪酬安排;

(九)更改公司名称的法案;

(十)《在附近修正募集资产管理身体的安排》;

(十一)在附近运用把正式送入精神病院未使用的基金筹集资产的法案。;

(十二)在附近吹捧公司完全符合资本的安排;

(十三个)在附近修正C公司管理的安排。

安排一至安排十详见2015年1月28日见报在巨潮书信网站及《奇纳安全报》、安全时报、2015-008在上海安全报、2015—011号公报;安排十一、十二、十三个详见2015年3月5日见报在上述的平均的2015-013号公报。

警卫官还将听取孤独董事2014年度述职新闻快报。

三、警卫官表达办法

(1)成为搭档表达的办法。

成为搭档边应供营业执照复本。、法定代劳人高尚证明是、法定代劳人高尚证、持股证明是书;在代劳人在场的境遇下,还应供一封付托信。、大会代表的评议、关于个人的简讯高尚证和一切的权证明是;

自然人成为搭档表达时应供个人的高尚证、持股证明是书;以防代劳是眼前,还应供一封付托信。、代劳人高尚证;

(二)表达地方:上海市浦东新区张杨路500号华润世连拱廊30楼;

(三)完全符合时期:由于2015年3月24日17:00。

四、染指广泛分布开票的精细的处理或负责指引航线

公司将为一切的成为搭档供开票平台的广泛分布排队。,公司成为搭档可以经过深圳安全购销所贸易体系和互联网广泛分布开票体系()结合广泛分布开票,与网上开票参与的事项列举如下:

(1)经过深圳份贸易体系停止付诸表决的顺序

1、开票行为准则:360908

2、省略开票:一日一票

3、开票时期:2015年3月25日的购销时期,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在开票日,一日一票“往昔解决”显示的数字为这次成为搭档大会照顾的安排总额。

5、经过贸易体系停止广泛分布开票的处理或负责顺序:

(1)购销揭发应以补进为揭发。;

(2)填写成为搭档大会下的序号。100元代表普通安排。,人民币代表需求开票同意法案1。,元代表法案2,先后类推,各种细节列举如下:

(3)在代表人数下使求助于付诸表决,1共有代表称赞,2股代表支持。,3个代表代表。与开票启发对立应的供述的共有列举如下:

(4)成为搭档对普通法案的付诸表决,以为除非堆积物表达于一切的别的费同族关系的观点。

在成为搭档对相同的安排呈现总安排与分安排反复开票时,乍无效开票。以防成为搭档先开票,开票同意普通法案,已开票付诸表决的分法案的开票启发为准。,别的未付诸表决的安排以总安排的付诸表决启发为准;如对普通法案停止概要的付诸表决,再次开票,以普通法案的付诸表决为准。。

(5)对相同的安排的开票以乍无效申报为准,不必。

(二)经过互联网广泛分布开票体系停止付诸表决顺序

1、互联网广泛分布络开票体系开端开票的时期为2015年3月24日(现场成为搭档大会聚集前一日)15:00,完毕时期为2015年3月25日(现场成为搭档大会完毕当天)15:00。

2、成为搭档赢得高尚证的精细的顺序:

思考高尚证词实施细则,成为搭档可以采取检修密电码或数字证书证词。

(1)应用检修密电码的指引航线

登陆地皮上的密电码检修区域完全符合;填写姓名、安全报告号等相关性书信并设置检修,以防应用顺序成,体系回转一个人4位数字起动反省码。。

(2)起动检修密电码

成为搭档经过深圳安全购销所购销份的办法,运用起动反省行为准则起动检修密电码。检修密电码可以在购销成下午的运用。检修命令起动的俗界的无效性,缺勤起动时,染指别的广泛分布开票。密电码起动后如耽搁可经过贸易体系挂失,专心致志后的耽搁,耽搁办法相似地起动法。。数字证书专心致志,可一致的深圳安全书信公司或代劳发行。。

3、成为搭档对检修密电码或数字证书的拜访,可以经过深圳安全购销所的网上开票体系登录。。

五、联系办法

做加法:上海市浦东新区张杨路500号华润世连拱廊30楼

联 系 人:陈 敏 孙阳琴

工具/传真传输:0731-88913276

六、别的事项

这次警卫官的车、自助膳宿。思考监视机关的参与规则,这次警卫官不发任何一个排队的天赋权力或供任何一个额定的效益。

湖南Tian Yi科学技术共有有限董事会

2015年3月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权代表付托博士/喜欢指使他人的年轻妇女代表我单位/关于个人的简讯列席湖南Tian Yi科学技术共有有限2014公司年度成为搭档大会,而不是行使付诸选举。

客户(署名): 客户高尚证号码:

懂得共有些人客户数量: 付托人成为搭档账号:

承销人的名: 承销人身份证号码:

次要是对以下安排的付诸表决(请在相关联的的付诸表决 ”):

注:

1、 请用楷体填上您的全名(国文或英文名,必不可少的事物与成为搭档名单同族关系。;

2.、请填写份号码。,以防缺勤填写号码,许可证的付托书将被总数对一切的的许可证。;

3、对法学家的许可证付托书剪报、硬拷贝或便宜表格在上述的表格中无效。。

署名者的署名(大肚子成为搭档堵漏裁判的:

付托日期: 年 月 日

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