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   市场占有率加密:000526市场占有率缩写:清脆的覆盖公报号:2015-069

   厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限公司

   第七届董事会第四十个五次运动会判决公报

   董事会和公司全部的董事以誓言约束、给错误的劝告性规定或主修的少量,因此其情节的真相。、正确和完成或结束性承当个人和共同责任。。

   一、董事会运动会

   厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限公司第七届董事会第四十个五次运动会绕行的以电话零碎及电子邮件等相结婚方法于2015年10月13日收回,运动会于2015年10月15日10:00-11:00在上海市虹桥路1438号古南国际大量果心二期8楼公司运动会室以现场结婚一致决议方法集合,董事会盟员7人。,6位现实开票董事,主管Khao Ho老百姓弃权开票。。

   运动会由董事会主席张昊老百姓掌管。。运动会禀承C的有关规定集合。。

   二、董事会运动会的讨论

   (一) 讨论并经过吴崇琳退职推荐信

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳老百姓的退职报告。,吴崇林老百姓运用辞去厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限执行经理的任务。

   主管Khao Ho老百姓弃权开票。。

   决议算是:视域相合:6票,支持:0票,弃权:0票。

   (二)讨论和经过说起手续费Ji H老百姓的动机

   公司拟利用Ji Hao老百姓为执行经理。,Ji Hao老百姓的简历列举如下。

   姬浩,男,汉族,出生于1971,硕士研究生学历,Ji Hao老百姓一向在清华大学的勤劳零碎任务。,历任同样感兴趣的事计算机零碎系副总统、紫光感兴趣的事计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长店员。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao缺席径直地或二手的有产者该公司的感兴趣的事。;都不的在受到中国1971证监会[微博]及其余的有关部门的处分和股票交易所惩戒的位置,庆祝公司条例和其余的法度的相关规定。

   Ji Hao弃权作为公司董事开票。。

   决议算是:视域相合:6票,支持:0票,弃权:0票。

   本公报。

   厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

   论文加密:000526论文缺少量:清脆的覆盖公报号:2015-070

   厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限公司

   高管更动公报

   公司和董事会的一切的盟员都以誓言约束了我的真实情节。、正确、完成或结束,无虚伪记载。、给错误的劝告性规定或主修的少量。

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳老百姓的退职报告。,吴崇林老百姓运用辞去厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限执行经理的任务。

   2015年10月15日,公司第七届董事会第四十个五次运动会讨论经过了《说起衔接姬浩老百姓为执行经理的推荐信》。孤独董事对衔接宣布孤独视域。公司将手续费Ji Hao老百姓为公司的执行经理。。

   姬浩,男,汉族,出生于1971,硕士研究生学历。Ji Hao老百姓一向在清华大学的勤劳零碎任务。,历任同样感兴趣的事计算机零碎系副总统、紫光感兴趣的事计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长店员。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao缺席径直地或二手的有产者该公司的感兴趣的事。;中国1971论文人的监督指导委任也缺席处分。,庆祝公司条例和其余的法度的相关规定。

   吴崇琳老百姓担负公司董事执行经理。,公司战术构象转移、为日常指导和恢复友好状态任务做出了肥沃的的奉献。。董事会谨向吴老百姓表现甘露酒的感激。。

   本公报!

   厦门清脆的覆盖感兴趣的事有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

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