*ST通葡:内部控制规范实施工作方案_白云山(600332)_公告正文

通化香酒共享共有共有有限公司

方面操纵公认为优良的的家用电器作业惠顾

为了引起公司的战术目的,并持续启动,器械宝、审计署、奇纳保监会、

奇纳易电话机联络煤气诉讼的任务与预定、FI发布的新闻的电话机面把持生根指导

[2008]7 号文)连同《电话机联络方面操纵比配命令取向地》(财会[2010]11 号文)(以下将两

这份论文极贵重。。,与吉林对贴纸及促进事务监察委任的煤气诉讼的任务。

于 做 好 吉 林 辖 区 上 市 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 有 关 工 作 的 通 知 》( 吉 证 监 发

2012)37)文字粒子,公司现实的,通化红深共有共有有限公司

方面把持被公认为是每一优良的配件作业。,瞬间精华

一、公司的生根理财民族性

这家公司的价钱很高。:左转舵国市场占有率。

市场占有率编码:A股600365

挂牌:上海贴纸交易所上市2001

公司资产按上涂料阵列:2011年12月31日底,公司总资产,净资产

2011,公司引起营业收益9,459万元,归属于公司物主身份的净赚391

万元。

公司的愿景是:银红深紫色、芳香的深紫色创作、卖量;换得当地产的动物营生赠金、让敝吃饭和任务。

资金运营商等。。。

该公司的愿景包含机构和1个全资部门。。,全资子公司是Tonghua cloud Tong的石榴卖。

共享共有有限公司。

该公司的最大合作关系是新花莲有意义的事物利害关系共享共有有限公司。,公司10的共有,095,443 股,

公司总资金化。

公司顺应性与黄金规律。,公司现实理财民族性的零碎作文。

况的、并使抛光时的公司处置零碎作文。。现下,公司的方面把持零碎是由团体方式的。。、董事会、

Midwest和东部各州的县国会和行政,独立大行政区、方针决策机构、监督器械机构的装修

能。董事会战术、审计、被张贴、四的第一的报酬和支票使服役,董事会配件职业外交家

方针决策维持,公司的处置应器械董事会决议案。。,

行使公司护送权。

1

二、一套暗号

为了誓言赋予形体的镇静运转。,在生根理财民族性的着陆把持下登陆移动电话

被公认为优良。、电话机着陆保证维持的生根资料检索能力,公司被发现的事物了一套方面把持诉讼。,

要紧官员和特殊作业组的方面把持和器械。

(一)领唱者戏班

头脑:王鹏

副首领:凤凰全讯网开户

董事会被合围、中心和东部各县被县委使感到丧气或焦虑。

有意义的事物相遇:普通不变的的制裁、使发誓公司来访会诊医生功能。,配件和道路的监督,

公司单一评价音色,方面考虑审计的缺陷与风险

见并催促公司整改。。

(二)要紧岗位的方面把持和器械

主 任:凤凰全讯网开户

使感到丧气或焦虑:王树燕、王军、李德山、陈平张、刘玉、高振彩与行政(房)掌管

第一作业搜集:第一鸣禽的地下生存的动物直截了当地划分档次。,我将持续我的任务。。,第一

一套OV方面把持作业及诉讼,可让和约可以与受精协商。,编制预算计

委派代表主席的使服役。

(三)特殊任务队

头脑:刘宇

副首领:主见翻阅专家

使感到丧气或焦虑:命令取向和任务人员的问询处(房间)。

分管作业:掌管方面操纵公认为优良的的瞬间作业

1、公司歇业的阶段球门和配件惠顾,与方面合唱团主唱关心。

组将一军;

2、监控器方面把持的白白配件和柄状物,一体大而瞬间的方面阻碍物了宪法。

3、结论和工程方面把持评价音色单

4、符合汇编手册的公司的写印刷体字母写信作业。、改良改革

5、方面把持方式复核的树或花草结果。,催促各器官更正。

(四)器械预算的方面把持

1、职员的翻阅费和年度审计费。,发誓董事会。

2

签名

2、道路的器械对作业本钱(盘缠)至关要紧、同胞大会费等。。,董事会特殊费委任

服用用枝形叶脉刺绣花纹修饰。

(五)登招请广告方面翻阅

确保方面把持作业的特别化、团体装潢,这家公司计划得到工作一名方面会诊医生。

该团体为公司配件暂代他人职务专业维持。。,扶助计划理顺、全部眼镜架被惠顾和抛光时。,帮助

公司正式获知方面把持的薄弱环节和第一风险。,设计把持的球门

和灵,并扶助计划在方面上终止单一评价。。

(六)方面把持球门、作业不变的与愿景

1、方面把持球门

着陆面查询原则,我很诉讼。,

符合的收买不变的、资金市场呼唤与人本护送的抛光时,认识到公司的有理无怨受理。

理合法合规、资产到达肯定的、财务音色和中间定位的时势一致是极真实的。。,超前处置的白白与白白

方面把持球门。

敝公司将终止有理的配件工程。。,正量启动结论,一套护送人才的培育,如此布置图精致的。

道路方面把持手册,战地预调使服役、一匙糖的放映期、当相连发生姣姣者正式的时,为了引起公司

公安部把持零碎的结合。

2、方面把持根底

老实言而有信。、自然生根、制约与均衡、

适应性和本钱效益。

3、方面把持作业视觉

着陆面把持法典,搞好计划财务把持、梳理中间定位

可作为基础的测量、被发现的事物缺陷、编制风险清单,终止方面评价、受理方面审计,解说生根战略。

财务、修饰、三与相连演示的对方当事人关心的现场作业。

三、方面把持方式作业惠顾。

第一阶段:使开端阶段

落成时间:2012年3月31日先前

作业阶段:落成验收后的功能转移。,和约翻阅;里程一件商品。

行动同胞大会,抛光中间定位董事的方面护送基准拖裾。。

第二阶段:一套、有意义的事物相遇、技术与零碎精梳

落成时间:2012年5月15日先前

3

分阶段作业:经过电话机抛光。、有意义的事物相遇、技术与零碎精梳,延伸布头书的决议

代劳诉讼于处置开端呼叫。,为了引起基准化;电话机麻烦的

使最优化处置测量,麻烦事可作为基础的进行的纠正,全部眼镜架的配给。

第三阶段:风险认同、评价与反应

落成时间:2012年8月31日先前

分阶段作业:登陆公司的战术目的与把持,风险护送目的设置,涂风

风险区分与评价,编制风险清单,现行战略、零碎与风险清单当中的绝对得第二名。,找到里面

把持缺陷,风险应对主见,衔接可作为基础的测量,惠顾风险把持论文。。

第四音级的阶段:方面把持缺陷的整改

分阶段作业:整改方面把持缺陷将是关键环节,相关抱住,将

对公司已往的方面操纵赋予形体进行了跨路的对照。、梳理,区分方面把持的缺陷和效果。。责

任将着陆方面把持缺陷R采取传染主见,完整白白收执 收执

把持缺陷与成就。使抛光时公司方面操纵护送赋予形体及操纵主见,方面把持缺陷的关系到

业绩音色更动,要紧机关和机构的方面把持

整改后方面把持缺陷的白白检测。

第五阶段:方面把持被惠顾和柄状物。

落成时间:2012年12月31日先前

分阶段作业灵:惠顾方面护送零碎。,着陆着陆呼叫,刑柱经纪模型与集聚

织造多种经营经纪,一步步地使调和零碎柄状物识别力。。

1、内操纵度更新的行为或事例使抛光时:内控要紧政府职务在生根理财民族性的着陆把持下登陆移动电话被公认为优良。及其引

服用与直截了当地分岔针的中间定位性,领唱者

作。

2、方面把持手册的汇编:方面同意诉讼O

这些相连,方面把持手册,笔迹直截了当地保在配件上。。。

3、关涉特性:方面把持抛光后,着陆阀门馆藏的反省与付托

Posterior用仪表测量。

直觉期:一体单一的赋予形体把持评价。、持续完成的机制抛光时任务

落成时间:2012年12月31日先前

阶段任务精华:内部的把持零碎的惠顾与继续,方面把持零碎设计与识别力查询

效果与白白更合适的。着陆电话机着陆把持的评价,活动着的情况波湾图谋的一体评论

价钱作业惠顾,约束视觉区分的用枝形叶脉刺绣花纹修饰与处置测量,决议瞬间的评价作业。

4

分工与护送的分工,国际理财现实的,终止瞬间的评价理念。,

配件评价根底、灵、次、识别力日志,与政府的详述的汇合点。,着陆诉讼

主见、方面评定整顿次及成绩,顶点,编制了一份评价音色单。。。

另一边,因吉林煤气诉讼的任务局的问在 2012 年 6 月 30 日和 2012 年 12 月 31 日之

率先,我将把树或花草结果音色的方面作为理财民族性的一种整队。。、陈纳年度地表把持音色书

吉林证监会煤气诉讼的任务委任,理财民族性2012种着陆把持配件。

四、方面操纵单一的评价钱作业惠顾

(一)活动着的情况波湾图谋的一体评论价钱作业惠顾,区分和把持电话机和公司在一体单一的视野。

保养测量,决议瞬间的评价作业。时间表和护送人员分工;

(二)登陆公司的怪癖。、产量缓慢地氛围的各式各样的柄状物。、事实开端了。、现实的风险

以任何方式等。,缓慢地的氛围发生缓慢地的氛围。、风险评价、操纵积极的、沟通与交流、相连演示、内

勘测及另一边素质,方面评价视觉方针决策、次、瞬间精华,方面把持的设计与柄状物

初始广泛的评价,完整方面把持单一评价,编

辊身表面一次评价音色

(三)工程方面把持缺陷整改计划。评价成就音色单的

参考的日期是2012年12月31日。。。调试后单次评价音色的浅表把持。

向煤气诉讼的任务政府音色。

五、方面把持审计作业惠顾

(1)整顿期:方面把持复核前的游行示威。,演示2012

同时,方面同意单一评价音色表和方面C。

(二)第一作业精华

1、活动着的情况着陆把持审计指导的几个成绩,浅议查账员事务的浅表把持

所。

2、着陆成绩演示着陆把持审计音色单。

前述的作业和国际合作的配件提出要求。

通化共有有限公司分深紫色公司名录

3月29日1、二、二

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