湖南天一科技股份有限公司关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告

; 保安的行为准则:000908 保安的略语:Tian Yi科学与技术 公报编号:2015—020

湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限公司下去

2014年度同伙大会增多临时提案的公报

公司和董事会包管了安的真实目录。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或有重大意义的删掉。。

2015年3月5日,湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限公司(以下略语“公司”)预告了《下去召集2014年度同伙大会的预示》(详见当天登载在巨潮书信网及《奇纳保安的报》、保安的时报、对上海保安的报2015-015公报,定于2015年3月25日召集2014年度同伙大会。

2015年3月9日,董事会收到了公司同伙叶湘武神学家《下去2014年度同伙大会增多临时提案的提议》,提议董事会将《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》及孤独董事2014年度述职期刊作为新增临时提案请教2014公司年度同伙大会从容(《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》曾经公司六年级届中西部及东部各州的县议会头等国民大会从容经过,孤独董事2014年度述职期刊已请教六年级届董事会第二次国民大会审读。在2015年1月28日颁发在奇纳《保安的日报》和巨潮书信网、保安的时报、《上海保安的报》2015-011公报。。

由于公司条例、对我国股本权益上市的公司同伙大会体系和准则,获得或超越公司3%陈旧的的同伙,可以在同伙大会召集10新来计划临时提案并写成文字的请教会议召集人。经将一军,经过2015年3月9日,叶翔悟神学家获得公司155,871,802股,公司的总资源,且前述的临时提案属于同伙大会权威地域,毫不含糊的成绩和详尽的的导致,董事会称赞将前述的临时提案请教2014公司年度同伙大会从容。

由于越过增多临时提案的健康状况,现对公司《下去召集2014年度同伙大会的预示》停止交替。交替后的《下去召集2014年度同伙大会的弥补预示》除增多前述的请求外,公司2014届同伙大会召集工夫、核心和剩余使均衡目录缺席交替。,详尽的目录是对规矩的弥补公报详尽的。

本公报。

湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限董事会

2015年3月9日

保安的行为准则:000908 保安的略语:Tian Yi科学与技术 公报编号:2015—021

湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限公司下去召集2014年度同伙大会的弥补预示

公司和董事会包管了安的真实目录。、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或有重大意义的删掉。。

经湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限公司(以下略语“公司”)六年级届董事会第三次国民大会从容经过,决议召集2014公司年度同伙大会,现宣告顺风的记入项主词如次:

一、召集国民大会基本健康状况

(一)国民大会届会:2014公司年度同伙大会。

(二)会议召集人:公司六年级届董事会。董事会经过了这次国民大会的提案。,召集同伙大会适合公司或企业规则。、行政规章、控制、准则性论文和建立的规则。

(三)提议办法:同伙大会采取现场提议与提议相结合的办法。。公司将经过深圳保安的市所事务处理体系和互联网系统开票体系向公司同伙供给物系统表格的开票平台,公司同伙可以经过ABO公司行使提议权。。

(四)召集工夫:

闭会的工夫到了:午后2时30分星期三,2015年3月25日;

系统开票工夫:经过深圳保安的市所事务处理体系停止系统开票的工夫为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳保安的市所互联网系统开票体系开票的工夫为2015年3月24日15:00 2015年3月25日15:00。

(五)现场国民大会核心:上海市浦东新区张杨路500号华润使苍老正方形30楼

(六)列席的瞄准

1、经过2015年3月18日午后收盘后在奇纳结算深圳分行指示在册的公司合奏同伙有权列席同伙大会。一切同伙均有权列席临时同伙大会。,行使提议权,同伙付托的代劳人不得为同伙。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司被雇佣的人的机构代表。

二、国民大会从容

(1)下去2014年度董事会任务的期刊;

(二)《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)2014年度财务决算期刊;

(四)年度期刊全文和摘要2014;

(五)2014年度利润分配法案;

(六)下去交替会计工作策略性和会计工作估计数的法案;

(七)《下去公司续聘立信会计工作师事务所(特别普通使无空闲)为2015年度审计机构的请求》;

(八)下去2015年度董事会、监事、高级管理人员薪酬钞票;

(九)更改公司名称的法案;

(十)《下去修正募集资产管理体系的请求》;

(十一)下去运用使均衡未受雇的基金筹集资产的法案。;

(十二)下去增多公司招收资本的请求;

(十三岁)下去修正C公司建立的请求。

请求一至请求十详见2015年1月28日登载在巨潮书信网站及《奇纳保安的报》、保安的时报、2015-008在上海保安的报、2015—011号公报;钞票十一、十二、十三岁详见2015年3月5日登载在前述的媒质的2015-013号公报。

国民大会还将听取孤独董事2014年度述职期刊。

三、国民大会指示办法

(1)同伙指示的办法。

同伙独一应供给物营业执照正本。、法定代劳人自尊使宣誓、法定代劳人自尊证、持股证实;在代劳人在场的健康状况下,还应供给物一封付托信。、大会代表的评议、分类人事广告版自尊证和一切权使宣誓;

自然人同伙指示时应供给物个人的自尊证、持股证实;万一代劳在,还应供给物一封付托信。、代劳人自尊证;

(二)指示核心:上海市浦东新区张杨路500号华润使苍老正方形30楼;

(三)招收工夫:经过2015年3月24日17:00。

四、插脚系统开票的详尽的举动审阅

公司将为一切同伙供给物开票平台的系统表格。,公司同伙可以经过深圳保安的市所事务处理体系和互联网系统开票体系()与系统开票,与网上开票公司或企业的事项如次:

(1)经过深圳股本权益事务处理体系停止提议的顺序

1、开票行为准则:360908

2、略语开票:一日一票

3、开票工夫:2015年3月25日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在开票日,一日一票“昨天沉淀”显示的数字为这次同伙大会从容的请求总额。

5、经过事务处理体系停止系统开票的举动顺序:

(1)商业揭发应以价格看涨而买入为揭发。;

(2)填写同伙大会下的序号。100元代表普通请求。,人民币代表必要开票同意法案1。,元代表法案2,受权代理类推,环境如次:

(3)在代表人数下请教提议,1陈旧的代表称赞,2股代表反。,3个代表代表。与开票暗示绝对应的宣称的陈旧的如次:

(4)同伙对普通法案的提议,以为要不是总和表达于一切剩余使均衡费同样看待的视图。

在同伙对相同请求涌现总请求与分请求反复开票时,头等无效开票。万一同伙先开票,开票同意普通法案,已开票提议的分法案的开票暗示为准。,剩余使均衡未提议的请求以总请求的提议暗示为准;如对普通法案停止第一流的提议,再次开票,以普通法案的提议为准。。

(5)对相同请求的开票以头等无效申报为准,不必要的。

(二)经过互联网系统开票体系停止提议顺序

1、互联网系统络开票体系开端开票的工夫为2015年3月24日(现场同伙大会召集前一日)15:00,完毕工夫为2015年3月25日(现场同伙大会完毕当天)15:00。

2、同伙获得自尊证的详尽的顺序:

由于自尊验明实施细则,同伙可以采取检修密码电文或数字证书验明。

(1)应用检修密码电文的审阅

登陆场所上的密码电文检修区域招收;填写姓名、保安的报告号等互插书信并设置检修,万一应用顺序成,体系赢利一点钟4位数字使某事物或某人敏感反省码。。

(2)使某事物或某人敏感检修密码电文

同伙经过深圳保安的市所商业股本权益的办法,运用使某事物或某人敏感反省行为准则使某事物或某人敏感检修密码电文。检修密码电文可以在市成下午的运用。检修准则使某事物或某人敏感的俗人无效性,缺席使某事物或某人敏感时,插脚剩余使均衡系统开票。密码电文使某事物或某人敏感后如失败可经过事务处理体系挂失,适合后的错过,错过办法类似地使某事物或某人敏感法。。数字证书适合,可一致的深圳保安的书信公司或代劳发行。。

3、同伙对检修密码电文或数字证书的逗留,可以经过深圳保安的市所的网上开票体系登录。。

五、联系办法

加法:上海市浦东新区张杨路500号华润使苍老正方形30楼

联 系 人:陈 敏 孙阳琴

打电话/电报传真:0731-88913276

六、剩余使均衡事项

这次国民大会的煤车、自助膳宿。由于监视机关的公司或企业规则,这次国民大会不发无论哪个表格的赋予或供给物无论哪个额定的效益。

湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限董事会

2015年3月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托神学家/女人代表我单位/分类人事广告版列席湖南Tian Yi科学与技术陈旧的有限2014公司年度同伙大会,而不是行使提议权。

客户(署名): 客户自尊证号码:

获得陈旧的的客户数量: 付托人同伙账号:

存放处的名: 存放处身份证号码:

首要是对以下请求的提议(请在确切的的提议 ”):

注:

1、 请用楷填上您的全名(国文或英文名,不得已与同伙名单同样看待。;

2.、请填写股本权益号码。,万一缺席填写号码,受权的付托书将被论点对一切的受权。;

3、对参事的受权付托书剪报、硬拷贝或监制表格在前述的表格中无效。。

署名者的署名(团体同伙堵漏高级职员的:

付托日期: 年 月 日

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