湖南天一科技股份有限公司关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告

; 贴壁纸指定遗传用语:000908 贴壁纸简化:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—020

湖南Tian Yi科学技术分开有限公司大约

2014年度隐名大会加法临时提案的公报

公司和董事会保证书了安的真实目录。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或很多的没遇到。。

2015年3月5日,湖南Tian Yi科学技术分开有限公司(以下简化“公司”)公映的新影片了《大约聚集2014年度隐名大会的通告》(详见当天见报在巨潮通知网及《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸时报、对上海贴壁纸报2015-015公报,定于2015年3月25日聚集2014年度隐名大会。

2015年3月9日,董事会收到了公司隐名叶湘武行医《大约2014年度隐名大会加法临时提案的提议》,提议董事会将《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》及孤独董事2014年度述职表明作为新增临时提案查阅2014公司年度隐名大会评议(《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》早已公司特别感应届中西部及东部各州的县议会最早警卫官评议经过,孤独董事2014年度述职表明已查阅特别感应届董事会第二次警卫官审读。在2015年1月28日颁布发表在奇纳河《贴壁纸日报》和巨潮通知网、贴壁纸时报、《上海贴壁纸报》2015-011公报。。

土地公司条例、对我国产权证券上市的公司隐名大会名物和说明,保留或超越公司3%分开的隐名,可以在隐名大会聚集10新来计划临时提案并写查阅会议召集人。经反省,多达2015年3月9日,叶翔悟行医保留公司155,871,802股,公司的总陈旧的,且是你这么说的嘛!临时提案属于隐名大会权威排序,明确的的成绩和某一事项的分辨率,董事会以为正确无误将是你这么说的嘛!临时提案查阅2014公司年度隐名大会评议。

土地外面的加法临时提案的健康状况,现对公司《大约聚集2014年度隐名大会的通告》举行矫正。矫正后的《大约聚集2014年度隐名大会的副刊通告》除加法是你这么说的嘛!手势外,公司2014届隐名大会聚集工夫、评价和对立的事物目录缺勤制作。,某一事条录是对惯例的副刊公报某一事项。

本公报。

湖南Tian Yi科学技术分开有限董事会

2015年3月9日

贴壁纸指定遗传用语:000908 贴壁纸简化:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—021

湖南Tian Yi科学技术分开有限公司大约聚集2014年度隐名大会的副刊通告

公司和董事会保证书了安的真实目录。、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或很多的没遇到。。

经湖南Tian Yi科学技术分开有限公司(以下简化“公司”)特别感应届董事会第三次警卫官评议经过,确定聚集2014公司年度隐名大会,现颁布发表如次条如次:

一、聚集警卫官基本健康状况

(一)警卫官届会:2014公司年度隐名大会。

(二)会议召集人:公司特别感应届董事会。董事会经过了这次警卫官的提案。,聚集隐名大会契合顾虑规则。、行政规章、规章、说明性弥补纸张和构成办法的规则。

(三)公认办法:隐名大会采取现场公认与公认相结合的办法。。公司将经过深圳贴壁纸市所贸易体系和互联网广泛分布开票零碎向公司隐名弥补广泛分布齐式的开票平台,公司隐名可以经过ABO公司行使公认权。。

(四)聚集工夫:

闭会的工夫到了:午后2时30分星期三,2015年3月25日;

广泛分布开票工夫:经过深圳贴壁纸市所贸易体系举行广泛分布开票的工夫为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳贴壁纸市所互联网广泛分布开票零碎开票的工夫为2015年3月24日15:00 2015年3月25日15:00。

(五)现场警卫官评价:上海市浦东新区张杨路500号华润使显老公平的30楼

(六)列席的宾语

1、多达2015年3月18日午后收盘后在奇纳河结算深圳分行完全符合在册的公司集体隐名有权列席隐名大会。亲自的财产隐名均有权列席临时隐名大会。,行使公认权,隐名付托的代劳人不得为隐名。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司出租的机构代表。

二、警卫官评议

(1)大约2014年度董事会任务的表明;

(二)《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)2014年度财务决算表明;

(四)年度表明全文和摘要2014;

(五)2014年度利润分配法案;

(六)大约制作会计人员策略和会计人员估计数的法案;

(七)《大约公司续聘立信会计人员师事务所(特别普通合作关系)为2015年度审计机构的手势》;

(八)大约2015年度董事会、监事、高级管理人员薪酬安排;

(九)更改公司名称的法案;

(十)《大约修正募集资产管理名物的手势》;

(十一)大约应用切开未采取的基金筹集资产的法案。;

(十二)大约加法公司对齐资本的手势;

(十三个)大约修正C公司构成办法的手势。

手势一至手势十详见2015年1月28日见报在巨潮通知网站及《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸时报、2015-008在上海贴壁纸报、2015—011号公报;安排十一、十二、十三个详见2015年3月5日见报在是你这么说的嘛!平均的的2015-013号公报。

警卫官还将听取孤独董事2014年度述职表明。

三、警卫官完全符合办法

(1)隐名完全符合的办法。

隐名旁边应弥补营业执照正本。、法定代劳人容量证实、法定代劳人容量证、持股证实书;在代劳人在场的健康状况下,还应弥补一封付托信。、大会代表的评议、亲自的容量证和亲自的财产权证实;

自然人隐名完全符合时应弥补个人的容量证、持股证实书;结果代劳是眼前,还应弥补一封付托信。、代劳人容量证;

(二)完全符合评价:上海市浦东新区张杨路500号华润使显老公平的30楼;

(三)对齐工夫:多达2015年3月24日17:00。

四、分担者广泛分布开票的某一事项调整奔流

公司将为亲自的财产隐名弥补开票平台的广泛分布齐式。,公司隐名可以经过深圳贴壁纸市所贸易体系和互联网广泛分布开票零碎()照顾广泛分布开票,与网上开票顾虑的事项如次:

(1)经过深圳产权证券贸易体系举行公认的顺序

1、开票指定遗传用语:360908

2、简化开票:一日一票

3、开票工夫:2015年3月25日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在开票日,一日一票“在昨天定居点”显示的数字为这次隐名大会评议的手势总额。

5、经过贸易体系举行广泛分布开票的调整顺序:

(1)逛商店方针的确定应以价格看涨而买入为方针的确定。;

(2)填写隐名大会下的序号。100元代表普通手势。,人民币代表必要开票同意法案1。,元代表法案2,转移类推,项目如次:

(3)在代表人数下查阅公认,1分开代表以为正确无误,2股代表反。,3个代表代表。与开票风景对立应的宣布参加竞选的分开如次:

(4)隐名对普通法案的公认,以为更累积表达于亲自的财产对立的事物费相似的的态度。

在隐名对完全同样的手势呈现总手势与分手势反复开票时,最早无效开票。结果隐名先开票,开票同意普通法案,已开票公认的分法案的开票风景为准。,对立的事物未公认的手势以总手势的公认风景为准;如对普通法案举行乍公认,再次开票,以普通法案的公以为准。。

(5)对完全同样的手势的开票以最早无效申报为准,无用的。

(二)经过互联网广泛分布开票零碎举行公认顺序

1、互联网广泛分布络开票零碎开端开票的工夫为2015年3月24日(现场隐名大会聚集前一日)15:00,完毕工夫为2015年3月25日(现场隐名大会完毕当天)15:00。

2、隐名获益容量证的某一事项顺序:

土地容量验明实施细则,隐名可以采取服侍用语或数字证书验明。

(1)应用服侍用语的奔流

登陆安放上的用语服侍区域对齐;填写姓名、贴壁纸账号等相互关系通知并设置服侍,结果应用顺序成,零碎赢利一个人4位数字使开始作用反省码。。

(2)使开始作用服侍用语

隐名经过深圳贴壁纸市所逛商店产权证券的办法,应用使开始作用反省指定遗传用语使开始作用服侍用语。服侍用语可以在市成下午的应用。服侍用语使开始作用的年深月久无效性,缺勤使开始作用时,分担者对立的事物广泛分布开票。用语使开始作用后如耽搁可经过贸易体系挂失,运用后的丢失,丢失办法类似地使开始作用法。。数字证书运用,可一致的深圳贴壁纸通知公司或代劳发行。。

3、隐名对服侍用语或数字证书的拜访,可以经过深圳贴壁纸市所的网上开票零碎登录。。

五、联系办法

联系:上海市浦东新区张杨路500号华润使显老公平的30楼

联 系 人:陈 敏 孙阳琴

打电话/电报传真:0731-88913276

六、对立的事物事项

这次警卫官的车厢、自助膳宿。土地监视机关的顾虑规则,这次警卫官不发无论什么齐式的介绍或弥补无论什么额定的效益。

湖南Tian Yi科学技术分开有限董事会

2015年3月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托行医/女朋友代表我单位/亲自的列席湖南Tian Yi科学技术分开有限2014公司年度隐名大会,而不是行使公认权。

客户(署名): 客户容量证号码:

保留分开的客户数量: 付托人隐名账号:

受让人的名: 受让人身份证号码:

首要是对以下手势的公认(请在呼应的公认 ”):

注:

1、 请用楷体填上您的全名(国文或英文名,必然的与隐名名单相似的。;

2.、请填写产权证券号码。,结果缺勤填写号码,授权证的付托书将被论点对亲自的财产的授权证。;

3、对初级律师的授权证付托书剪报、硬拷贝或便宜表格在是你这么说的嘛!表格中无效。。

署名者的署名(团体隐名堵漏官气十足的:

付托日期: 年 月 日

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