湖南天一科技股份有限公司关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告

; 抚养纸张密码电文:000908 抚养纸张缩写:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—020

湖南Tian Yi科学技术使参与者有限公司活动着的保持健康

2014年度配偶大会吹捧临时提案的公报

公司和董事会干杯了安的真实情节。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或顺利地垂下。。

2015年3月5日,湖南Tian Yi科学技术使参与者有限公司(以下缩写“公司”)流出了《活动着的保持健康聚集2014年度配偶大会的供传阅的》(详见当天登载在巨潮书信网及《奇纳抚养纸张报》、抚养纸张时报、对上海抚养纸张报2015-015公报,定于2015年3月25日聚集2014年度配偶大会。

2015年3月9日,董事会收到了公司配偶叶湘武修理《活动着的保持健康2014年度配偶大会吹捧临时提案的提议》,提议董事会将《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》及孤独董事2014年度述职新闻快报作为新增临时提案指的是2014公司年度配偶大会讨论(《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》先前公司六度音程届中西部及东部各州的县议会高音部运动会讨论经过,孤独董事2014年度述职新闻快报已指的是六度音程届董事会第二次运动会核准。在2015年1月28日颁布发表在奇纳《抚养纸张日报》和巨潮书信网、抚养纸张时报、《上海抚养纸张报》2015-011公报。。

着陆公司条例、对我国股上市的公司配偶大会社会事业机构和说明书,有产者或超越公司3%使参与者的配偶,可以在配偶大会聚集10新来做出计划临时提案并以书面产生指的是会议召集人。经核对,由于2015年3月9日,叶翔悟修理有产者公司155,871,802股,公司的总首都的,且前述的临时提案属于配偶大会权力广袤,详述的的成绩和直言的的定案,董事会启发相合将前述的临时提案指的是2014公司年度配偶大会讨论。

着陆从一边至另一边吹捧临时提案的保持健康,现对公司《活动着的保持健康聚集2014年度配偶大会的供传阅的》举行惩戒。惩戒后的《活动着的保持健康聚集2014年度配偶大会的添补供传阅的》除吹捧前述的鸟嘴相接触外,公司2014届配偶大会聚集工夫、所在地和停止情节缺乏使变酸。,直言的情节是对经外传说的添补公报直言的。

本公报。

湖南Tian Yi科学技术使参与者有限董事会

2015年3月9日

抚养纸张密码电文:000908 抚养纸张缩写:Tian Yi科学技术 公报编号:2015—021

湖南Tian Yi科学技术使参与者有限公司活动着的保持健康聚集2014年度配偶大会的添补供传阅的

公司和董事会干杯了安的真实情节。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或顺利地垂下。。

经湖南Tian Yi科学技术使参与者有限公司(以下缩写“公司”)六度音程届董事会第三次运动会讨论经过,决议聚集2014公司年度配偶大会,现颁布发表拥护者文章如次:

一、聚集运动会基本保持健康

(一)运动会届会:2014公司年度配偶大会。

(二)会议召集人:公司六度音程届董事会。董事会经过了这次运动会的提案。,聚集配偶大会适合使担忧规则。、行政规章、得穿戴的、说明书性文档和溶解的规则。

(三)开票办法:配偶大会采取现场开票与开票相结合的办法。。公司将经过深圳抚养纸张市所事务处理零碎和互联网网开票零碎向公司配偶抚养网产生的开票平台,公司配偶可以经过ABO公司行使开票权。。

(四)聚集工夫:

闭会的工夫到了:午后2时30分星期三,2015年3月25日;

网开票工夫:经过深圳抚养纸张市所事务处理零碎举行网开票的工夫为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳抚养纸张市所互联网网开票零碎开票的工夫为2015年3月24日15:00 2015年3月25日15:00。

(五)现场运动会所在地:上海市浦东新区张杨路500号华润历史时期方格30楼

(六)列席的不同意

1、由于2015年3月18日午后收盘后在奇纳结算深圳分行指示在册的公司全套服装配偶有权列席配偶大会。一切配偶均有权列席临时配偶大会。,行使开票权,配偶付托的代劳人不得为配偶。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司得到任务的机构代表。

二、运动会讨论

(1)活动着的保持健康2014年度董事会任务的新闻快报;

(二)《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)2014年度财务决算新闻快报;

(四)年度新闻快报全文和摘要2014;

(五)2014年度利润分配法案;

(六)活动着的保持健康使变酸会计师策略和会计师估计数的法案;

(七)《活动着的保持健康公司续聘立信会计师师事务所(特别普通使无空闲)为2015年度审计机构的鸟嘴相接触》;

(八)活动着的保持健康2015年度董事会、监事、高级管理人员薪酬发酵饮料;

(九)更改公司名称的法案;

(十)《活动着的保持健康修正募集资产管理社会事业机构的鸟嘴相接触》;

(十一)活动着的保持健康运用局部未荏苒的基金筹集资产的法案。;

(十二)活动着的保持健康吹捧公司自动记录器资本的鸟嘴相接触;

(十三的)活动着的保持健康修正C公司溶解的鸟嘴相接触。

鸟嘴相接触一至鸟嘴相接触十详见2015年1月28日登载在巨潮书信网站及《奇纳抚养纸张报》、抚养纸张时报、2015-008在上海抚养纸张报、2015—011号公报;发酵饮料十一、十二、十三的详见2015年3月5日登载在前述的平均的2015-013号公报。

运动会还将听取孤独董事2014年度述职新闻快报。

三、运动会指示办法

(1)配偶指示的办法。

配偶旁边应抚养营业执照正本。、法定代劳人性能显示出、法定代劳人性能证、持股能抵御;在代劳人在场的保持健康下,还应抚养一封付托信。、会议代表的评议、独特的性能证和一切权显示出;

自然人配偶指示时应抚养自己的性能证、持股能抵御;假定代劳在,还应抚养一封付托信。、代劳人性能证;

(二)指示所在地:上海市浦东新区张杨路500号华润历史时期方格30楼;

(三)自动记录器工夫:由于2015年3月24日17:00。

四、参与者网开票的直言的容易搬运快跑

公司将为一切配偶抚养开票平台的网产生。,公司配偶可以经过深圳抚养纸张市所事务处理零碎和互联网网开票零碎()参与网开票,与网上开票使担忧的事项如次:

(1)经过深圳股事务处理零碎举行开票的顺序

1、开票密码电文:360908

2、缩写开票:一日一票

3、开票工夫:2015年3月25日的市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在开票日,一日一票“在昨天沉淀”显示的数字为这次配偶大会讨论的鸟嘴相接触总额。

5、经过事务处理零碎举行网开票的容易搬运顺序:

(1)分配公开应以价格看涨而买入为公开。;

(2)填写配偶大会下的序号。100元代表普通鸟嘴相接触。,人民币代表需求开票同意法案1。,元代表法案2,移交类推,一项如次:

(3)在代表人数下指的是开票,1使参与者代表启发相合,2股代表支持。,3个代表代表。与开票启发对立应的国务的的使参与者如次:

(4)配偶对普通法案的开票,以为不计加在一起表达于一切停止费相等的数量的判定。

在配偶对完全相同的事物鸟嘴相接触呈现总鸟嘴相接触与分鸟嘴相接触反复开票时,高音部无效开票。假定配偶先开票,开票同意普通法案,已开票开票的分法案的开票启发为准。,停止未开票的鸟嘴相接触以总鸟嘴相接触的开票启发为准;如对普通法案举行宁愿开票,再次开票,以普通法案的开票为准。。

(5)对完全相同的事物鸟嘴相接触的开票以高音部无效申报为准,无用的。

(二)经过互联网网开票零碎举行开票顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2015年3月24日(现场配偶大会聚集前一日)15:00,完毕工夫为2015年3月25日(现场配偶大会完毕当天)15:00。

2、配偶开腰槽性能证的直言的顺序:

着陆性能密押实施细则,配偶可以采取服务业密码电文或数字证书密押。

(1)应用服务业密码电文的快跑

登陆遗址上的密码电文服务业区域自动记录器;填写姓名、抚养纸张导致号等相互关系书信并设置服务业,假定应用顺序成,零碎重新提起无论什么人4位数字致敏反省码。。

(2)致敏服务业密码电文

配偶经过深圳抚养纸张市所分配股的办法,运用致敏反省密码电文致敏服务业密码电文。服务业密码电文可以在市成下午的运用。服务业控制致敏的远程无效性,缺乏致敏时,参与者停止网开票。密码电文致敏后如亏损可经过事务处理零碎挂失,运用后的浪费,浪费办法类似地致敏法。。数字证书运用,可符合的深圳抚养纸张书信公司或代劳发行。。

3、配偶对服务业密码电文或数字证书的出口,可以经过深圳抚养纸张市所的网上开票零碎登录。。

五、联系办法

联系信息:上海市浦东新区张杨路500号华润历史时期方格30楼

联 系 人:陈 敏 孙阳琴

受话器/描写:0731-88913276

六、停止事项

这次运动会的有轨电车轨道、自助膳宿。着陆监视机关的使担忧规则,这次运动会不发无论什么产生的赠品或抚养无论什么额定的效益。

湖南Tian Yi科学技术使参与者有限董事会

2015年3月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权代表的付托修理/鸨母代表我单位/独特的列席湖南Tian Yi科学技术使参与者有限2014公司年度配偶大会,而不是行使开票权。

客户(署名): 客户性能证号码:

有产者使参与者的客户数量: 付托人配偶账号:

保管人的名: 保管人身份证号码:

首要是对以下鸟嘴相接触的开票(请在应和的开票 ”):

注:

1、 请用楷体填上您的全名(国文或英文名,得与配偶名单相等的数量。;

2.、请填写股号码。,假定缺乏填写号码,授权证的付托书将被凝视对一切的授权证。;

3、对大律师的授权证付托书剪报、硬拷贝或监制表格在前述的表格中无效。。

署名者的署名(团体配偶堵漏权力的:

付托日期: 年 月 日

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