湖南天一科技股份有限公司关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告

; 有价证券编码:000908 有价证券简化:Tian Yi科学与技术 公报编号:2015—020

湖南Tian Yi科学与技术分配物有限公司在起作用的

2014年度隐名大会附带说明临时提案的公报

公司和董事会抵押品了安的真实使满意。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或名家放弃。。

2015年3月5日,湖南Tian Yi科学与技术分配物有限公司(以下简化“公司”)公布了《在起作用的传唤2014年度隐名大会的绕行的》(详见当天见报在巨潮通讯网及《奇纳有价证券报》、有价证券时报、对上海有价证券报2015-015公报,定于2015年3月25日传唤2014年度隐名大会。

2015年3月9日,董事会收到了公司隐名叶湘武有高尚地位的人《在起作用的2014年度隐名大会附带说明临时提案的提议》,提议董事会将《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》及孤独董事2014年度述职发言作为新增临时提案一致的2014公司年度隐名大会考察(《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》早已公司六度音程届中西部及东部各州的县议会概要的国民大会考察经过,孤独董事2014年度述职发言已一致的六度音程届董事会第二次国民大会核准。在2015年1月28日宣告在奇纳《有价证券日报》和巨潮通讯网、有价证券时报、《上海有价证券报》2015-011公报。。

辩论公司条例、对我国产权证券上市的公司隐名大会名物和标准,有产者或超越公司3%分配物的隐名,可以在隐名大会传唤10新来建议临时提案并全挂在脸上一致的会议召集人。经核对,短暂拜访2015年3月9日,叶翔悟有高尚地位的人有产者公司155,871,802股,公司的总首都,且是你这么说的嘛!临时提案属于隐名大会权力程度,毫不含糊的成绩和明确的的决议,董事会核准将是你这么说的嘛!临时提案一致的2014公司年度隐名大会考察。

辩论在上的附带说明临时提案的位置,现对公司《在起作用的传唤2014年度隐名大会的绕行的》停止校订。校订后的《在起作用的传唤2014年度隐名大会的增补物绕行的》除附带说明是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意外,公司2014届隐名大会传唤时期、色点和如此等等使满意缺少使变换。,明确的使满意是对规矩的增补物公报明确的。

本公报。

湖南Tian Yi科学与技术分配物有限董事会

2015年3月9日

有价证券编码:000908 有价证券简化:Tian Yi科学与技术 公报编号:2015—021

湖南Tian Yi科学与技术分配物有限公司在起作用的传唤2014年度隐名大会的增补物绕行的

公司和董事会抵押品了安的真实使满意。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣称或名家放弃。。

经湖南Tian Yi科学与技术分配物有限公司(以下简化“公司”)六度音程届董事会第三次国民大会考察经过,决议传唤2014公司年度隐名大会,现宣告拥护者一则列举如下:

一、传唤国民大会基本位置

(一)国民大会届会:2014公司年度隐名大会。

(二)会议召集人:公司六度音程届董事会。董事会经过了这次国民大会的提案。,传唤隐名大会契合参与规则。、行政规章、必需品穿戴的、标准性档案和体格的规则。

(三)开票办法:隐名大会采取现场开票与开票相结合的办法。。公司将经过深圳有价证券市税事务处理零碎和互联网系统开票零碎向公司隐名想要系统排队的开票平台,公司隐名可以经过ABO公司行使开票权。。

(四)传唤时期:

闭会的时期到了:后期2时30分星期三,2015年3月25日;

系统开票时期:经过深圳有价证券市税事务处理零碎停止系统开票的时期为2015年3月25日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳有价证券市税互联网系统开票零碎开票的时期为2015年3月24日15:00 2015年3月25日15:00。

(五)现场国民大会色点:上海市浦东新区张杨路500号华润年龄正直地30楼

(六)列席的情郎

1、短暂拜访2015年3月18日后期收盘后在奇纳结算深圳分行自动记录器在册的公司每团体隐名有权列席隐名大会。迷住隐名均有权列席临时隐名大会。,行使开票权,隐名付托的代劳人不得为隐名。;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司工钱的机构代表。

二、国民大会考察

(1)在起作用的2014年度董事会任务的发言;

(二)《2014年度中西部及东部各州的县议会加工语句》;

(三)2014年度财务决算发言;

(四)年度发言全文和摘要2014;

(五)2014年度利润分配法案;

(六)在起作用的使变换簿记员保险单和簿记员估计数的法案;

(七)《在起作用的公司续聘立信簿记员师事务所(特别普通使无空闲)为2015年度审计机构的向某人点头或摇头示意》;

(八)在起作用的2015年度董事会、监事、高级管理人员薪酬麦酒;

(九)更改公司名称的法案;

(十)《在起作用的修正募集资产管理名物的向某人点头或摇头示意》;

(十一)在起作用的运用使相称未使用的基金筹集资产的法案。;

(十二)在起作用的附带说明公司报户口资本的向某人点头或摇头示意;

(十三岁)在起作用的修正C公司体格的向某人点头或摇头示意。

向某人点头或摇头示意一至向某人点头或摇头示意十详见2015年1月28日见报在巨潮通讯网站及《奇纳有价证券报》、有价证券时报、2015-008在上海有价证券报、2015—011号公报;麦酒十一、十二、十三岁详见2015年3月5日见报在是你这么说的嘛!媒质的2015-013号公报。

国民大会还将听取孤独董事2014年度述职发言。

三、国民大会自动记录器办法

(1)隐名自动记录器的办法。

隐名旁边的应想要营业执照复本。、法定代劳人高尚使发誓、法定代劳人高尚证副本、持股证件;在代劳人在场的位置下,还应想要一封付托信。、大会代表的评议、团体高尚证副本和迷住权使发誓;

自然人隐名自动记录器时应想要自己的高尚证副本、持股证件;条件代劳是眼前,还应想要一封付托信。、代劳人高尚证副本;

(二)自动记录器色点:上海市浦东新区张杨路500号华润年龄正直地30楼;

(三)报户口时期:短暂拜访2015年3月24日17:00。

四、吃系统开票的明确的作用奔流

公司将为迷住隐名想要开票平台的系统排队。,公司隐名可以经过深圳有价证券市税事务处理零碎和互联网系统开票零碎()参与系统开票,与网上开票参与的事项列举如下:

(1)经过深圳产权证券事务处理零碎停止开票的顺序

1、开票编码:360908

2、简化开票:一日一票

3、开票时期:2015年3月25日的市时期,即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在开票日,一日一票“在昨天结算”显示的数字为这次隐名大会考察的向某人点头或摇头示意总额。

5、经过事务处理零碎停止系统开票的作用顺序:

(1)惩处暴露应以买进为暴露。;

(2)填写隐名大会下的序号。100元代表普通向某人点头或摇头示意。,人民币代表需求开票同意法案1。,元代表法案2,继续地类推,境遇列举如下:

(3)在代表人数下一致的开票,1分配物代表核准,2股代表支持。,3个代表代表。与开票反对的理由对立应的宣称的分配物列举如下:

(4)隐名对普通法案的开票,以为更总结表达于迷住如此等等费同上的评价。

在隐名对同样的向某人点头或摇头示意呈现总向某人点头或摇头示意与分向某人点头或摇头示意反复开票时,概要的无效开票。条件隐名先开票,开票同意普通法案,已开票开票的分法案的开票反对的理由为准。,如此等等未开票的向某人点头或摇头示意以总向某人点头或摇头示意的开票反对的理由为准;如对普通法案停止基本的开票,再次开票,以普通法案的开票为准。。

(5)对同样的向某人点头或摇头示意的开票以概要的无效申报为准,毋庸。

(二)经过互联网系统开票零碎停止开票顺序

1、互联网系统络开票零碎开端开票的时期为2015年3月24日(现场隐名大会传唤前一日)15:00,完毕时期为2015年3月25日(现场隐名大会完毕当天)15:00。

2、隐名存在高尚证的明确的顺序:

辩论高尚密押实施细则,隐名可以采取服侍密电码或数字证书密押。

(1)应用服侍密电码的奔流

登陆位置上的密电码服侍区域报户口;填写姓名、有价证券认为号等相关性通讯并设置服侍,条件应用顺序成,零碎隐现单独4位数字使易于感光反省码。。

(2)使易于感光服侍密电码

隐名经过深圳有价证券市税惩处产权证券的办法,运用使易于感光反省编码使易于感光服侍密电码。服侍密电码可以在市成下午的运用。服侍话语使易于感光的俗人无效性,缺少使易于感光时,吃如此等等系统开票。密电码使易于感光后如费用可经过事务处理零碎挂失,适合后的费用,费用办法类似地使易于感光法。。数字证书适合,可一致的深圳有价证券通讯公司或代劳发行。。

3、隐名对服侍密电码或数字证书的提问,可以经过深圳有价证券市税的网上开票零碎登录。。

五、联系办法

联系人地址:上海市浦东新区张杨路500号华润年龄正直地30楼

联 系 人:陈 敏 孙阳琴

以电话传送/肖像画法:0731-88913276

六、如此等等事项

这次国民大会的坐电车、食宿费自理。辩论监视机关的参与规则,这次国民大会不发诸如此类排队的出席的或想要诸如此类额定的效益。

湖南Tian Yi科学与技术分配物有限董事会

2015年3月9日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托有高尚地位的人/举止文雅且有教养的女子代表我单位/团体列席湖南Tian Yi科学与技术分配物有限2014公司年度隐名大会,而不是行使开票权。

客户(署名): 客户高尚证号码:

有产者分配物的客户数量: 付托人隐名账号:

被指定人的名: 被指定人身份证号码:

首要是对以下向某人点头或摇头示意的开票(请在一致的的开票 ”):

注:

1、 请用正书填上您的全名(国文或英文名,必需品与隐名名单同上。;

2.、请填写产权证券号码。,条件缺少填写号码,授权证的付托书将被尊敬对迷住的授权证。;

3、对领队的授权证付托书剪报、硬拷贝或监制表格在是你这么说的嘛!表格中无效。。

署名者的署名(社团隐名插上插头当权者的:

付托日期: 年 月 日

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