600650:锦江投资第八届监事会第十七次会议决议公告_锦投B股(900914)股吧

公报日期:2019-03-30

市场占有率省略:锦江值得买的东西锦投B股 纽带指定遗传密码:600650900914 编号:2019-002

上海锦江国际工商值得买的东西兴趣有限公司

八分之一届超六届第十七次代表大会后果公报

中西部及东部各州的县议会和公司全体的监事典当、给错误的劝告性宣称或有意义的事物缺漏,于是灵的现实性、精密和装满的性由个人和协同承当义务。。

公司八分之一届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会于2019年3月15日以书面形式方法收回代表大会注意到和互插素材资料,并于2019年3月28日在公司代表大会室以现场投票方法召集。代表大会优美的三名监事列席。,到3人。。这次代表大会适合《公司条例》。、公司条例等关心规则,后果的法律上的义务和无效性。代表大会由Superv董事会主席王国兴博士掌管。。

代表大会看重投票后,一致通过了顺风的打算:

一、2018年中西部及东部各州的县议会加工语句

投票后果:3票约定。。。。。,0票反,0弃权。

广告该当做使合作会看重。。

二、2018岁入

投票后果:3票约定。。。。。,0票反,0弃权。

广告该当做使合作会看重。。

公司中西部及东部各州的县议会停飞S第68条的查问,对董事会编制的《2018岁入》(以下省略“年报”)举行了仔细紧缩的的复核,筹集以下审计视域:

1、岁入的编制和审察顺序适合查问。、法规、公司条例和待在家里的行政制度的规则;

2、岁入的灵和体式适合,所包括的知识能从分别地柱槽筋真实地反应公司当年度的作业把持和财务状况等事项;

3、在做此视域过去的,演员中未显示证据违背秘而不宣规则的保持健康。。

装满的的小报可以在上海纽带买卖所的网站上找到。。

三、2018年待在家里的把持评价小报

投票后果:3票约定。。。。。,0票反,0弃权。

装满的的小报可以在上海纽带买卖所的网站上找到。。

四、2019年日常关系买卖判断提议

投票后果:3票约定。。。。。,0票反,0弃权。

据中西部及东部各州的县议会称:公司向2019年度拟产生关系买卖看重顺序适合互插法规及《公司条例》的规则,互插董事废止投票。

五、向更动公司记账人策略的提议

投票后果:3票约定。。。。。,0票反,0弃权。

据中西部及东部各州的县议会称:公司已按查问更动记账人策略。,照办宝库、中国纽带人的监督管理市政服务机构、上海纽带买卖全部的关规则,不存在伤害公司及其兴趣合法权利的保持健康。。公司这次交换记账人策略后,能使公司的财务小报更成立、公允反应公司的财务状况和经纪效果,它适合公司和全部的使合作的有助于。。

格外地注意到。

上海锦江国际产业值得买的东西有限公司中西部及东部各州的县议会

2019年3月30日

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