600650:锦江投资第八届监事会第十七次会议决议公告_锦投B股(900914)股吧

公报日期:2019-03-30

股权防护约分:锦江使就职锦投B股 防护编码:600650900914 编号:2019-002

上海锦江国际工商使就职共用有限公司

第八个届超六届第十七次相识决定公报

中西部及东部各州的县议会和公司未经触动的的监事以誓言约束、给错误的劝告性针对或象征停止,与物质的确实性、准确和未经触动的性由个人和协同承当倾向。。

公司第八个届中西部及东部各州的县议会第十七次相识于2019年3月15日以写信方法收回相识传单和中间定位物质的,并于2019年3月28日在公司相识室以现场投票表决方法召集。相识正向三名监事列席。,到3人。。这次相识适合《公司条例》。、公司条例等关系到规则,决定的正确和无效性。相识由Superv董事会主席王国兴装配掌管。。

相识考虑投票表决后,一致通过了如下提议:

一、2018年中西部及东部各州的县议会加工语句

投票表决奏效:3票答应。。。。。,0票反,0弃权。

运动该当针对合股会考虑。。

二、2018年度公报

投票表决奏效:3票答应。。。。。,0票反,0弃权。

运动该当针对合股会考虑。。

公司中西部及东部各州的县议会比照S第68条的规则,对董事会编制的《2018年度公报》(以下约分“年报”)举行了仔细顽固的的复核,筹集以下审计视图:

1、年度公报的编制和审察顺序适合规则。、法规、公司条例和内地行政制度的规则;

2、年度公报的物质和体式适合,所象征的交流能从分开面貌真实地报道公司当年度的作业把持和财务状况等事项;

3、在针对此视图先前,党派中未发明违背保密能力规则的影响。。

未经触动的的说闲话可以在上海防护市所的网站上找到。。

三、2018年内地把持评价说闲话

投票表决奏效:3票答应。。。。。,0票反,0弃权。

未经触动的的说闲话可以在上海防护市所的网站上找到。。

四、2019年日常关系市预测提议

投票表决奏效:3票答应。。。。。,0票反,0弃权。

据中西部及东部各州的县议会称:公司对2019年度拟发作关系市考虑顺序适合中间定位法规及《公司条例》的规则,中间定位董事伎俩投票表决。

五、对变动公司记账人策略性的提议

投票表决奏效:3票答应。。。。。,0票反,0弃权。

据中西部及东部各州的县议会称:公司已按规则变动记账人策略性。,应库房、中国防护人的监督管理授予、上海防护市每个人关规则,不存在伤害公司及其共用权利的影响。。公司这次使转动记账人策略性后,能使公司的财务说闲话更成立、公允报道公司的财务状况和经纪效果,它适合公司和每个人合股的支持。。

以此方式传单。

上海锦江国际勤劳使就职有限公司中西部及东部各州的县议会

2019年3月30日

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