香港金融管理局公布反洗钱的准则及操作规程

香港堆积凑合着活下去局发布反洗钱的教义及操作说明书该教义绍介了香港反洗钱法发生的周围的事物又影响数国的库存来自的新的反洗钱乐章的起点,表达了金管局对被批准的证书机构(以下缩写机构)创建不可向迩洗钱的内里策略和操作说明书的希望的东西。这一基准连续的一致的拿库存业和存款。。同时,机构应确保拿在香港的附设机构约会。本基准规则了,在海内联营集团或附设机构的R翻开,施恩惠提示凑合着活下去注意合奏油料植物。一致的包孕反洗钱法在内的分岔辖。,香港表示机构及香港支流辖下的支流,至多理所当然注意外地的法度。。分岔法度与法典冲的分岔,that的复数异国的联营集团和附设机构应注意外地的法度并且马上向本部说闲话普通的与总体策略相使脱离常轨之处。洗钱包孕换衣不合法的刻的全追逐,这种更衣使钱的获得看起来好像合法。。在很多的不法行为整队中隐姓埋名应用现钞,这是世上最通俗的的毒物买卖。
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《人文科学线条》1997年03期
人文科学线条

1993年4月,基础外币基金校订条例1992,由香港内阁的外币基金凑合着活下去局与库存监视处兼并而到达了香港堆积凑合着活下去局(缩写金管局)。香港堆积接守的大变化,香港有独一对照高的专业程度和对立不乱的钱币,以承当供养堆积及库存不乱的应变量;依据以誓言约束香港在后过渡期甚而97后持续隆隆声不乱,雇用香港作为国际堆积感情的位置。 一、金管局到达周围的事物 1。香港堆积系统中不注意中央的B的堆积机构,到这程度,从抽象地讲,是不达到结尾的的。而是香港如今是英国结算。,或97后,作为奇纳的独一特区?,堆积系统具有相当的自主。,到这程度,中央的库存或堆积机构的体格。 2。香港作为国际堆积感情,有独一中央的库存并有在一起堆积事务的畅销。这不仅会使内阁的公有合算的策略适时出场。、正确、鼎力扩大,雇用不乱的堆积周围的事物,并且可以粘牢其作为独一国际堆积感情的位置并驶离港人和国际堆积界对香港的信念。憎恨香港高位吐艳
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《牲畜市场导报》2017年08期
牲畜市场导报

(2017年7月)央行与香港堆积凑合着活下去局就使并有通所涉跨境接管共同工作教义等互相牵连事项影响的范围共识并签字记录。使并有通之“北向通”上部位试运转李克强首位的掌管聚集国务院常务会议,听取投融资体制改革进度表说闲话,社会资金在助长无效封锁说话中肯功能。奇纳证监会发表的审计佣金校订测量、《… 
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《奇纳堆积》2005年15期
奇纳堆积

新闻记者:率先请您并有巴塞尔新资金礼仪谈谈礼物国际库存业风险凑合着活下去的演进及现况?韦柏康:堆积检修的全球化、接管的轻易和堆积技术的连续展开,事务库存的事情易被说服的和风险越来越大。。大型号的影响数国的堆积机构风险成绩的渐趋复杂于是互相牵连教训揭露透明性的不时作废落实这些堆积机构不得不愈依赖于更多、更上进的风险凑合着活下去技术和安宁良好做法。余外,接管者还必要更多地包含风险使变调子和凑合着活下去系统。,这绝不以誓言约束日常运作的无效监视。引进上进风险防控基准的库存将,非常的,其融资易被说服的的风险溢价程度将相当的作废。,这使得它更轻易从资金市场筹措资金。余外,增长裁定、相对的的风险评价追逐也有助于前段查明和把持。。这些都激起了事务库存的风险凑合着活下去。。巴塞尔佣金对老资金礼仪举行极好的的初愿就依赖开始认识到老礼仪已不再能精致的地遵守礼物事务库存业开展的周围的事物,库存… 
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《四川监视》1999年04期
四川监视

秋季的的大虫,独一锦的午前.咱们偶遇坐落在香港中环库存区的万国宝通库存大厦30楼,覆盖物總裁任志剛绅士,香港堆积凑合着活下去局总统,向他询访香港堆积凑合着活下去局的运作情境。. 对内阁机关的财务凑合着活下去 香港堆积凑合着活下去局顺从明确提出的总会计机关。,特意对内阁机关的财务凑合着活下去”,總裁任志剛总统开了一座山说,它到达于1993年4月1日。,由外币基金董事会和库存接管处兼并。基础外币基金条例,堆积凑合着活下去局(下称“金管局”)的首要应变量和目的是供养香港钱币的不乱;助长库存系统的保安的及不乱;增强堆积系统的运作赢利性,特别确保PA的合理布局和规则运转。。金管局缺点中央的库存本质上。,钞票的非连续的发行,但它在很多的资格或地域镜头中央的库存的应变量。。 基础外币基金条例,金管局的主席由公有合算的司导演佣金,实行法度规则的工作,将由财务明确提出。眼前,金管局有1位主席。,副总统3,首座法度顾问1,6位助手主席;11位主席结合董事会。,有7个机关和21个机关。
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《香港与澳门合算的》1995年04期
香港与澳门合算的

4月1日888年,使成为后将J的外币基金问询处,问询处,财务凑合着活下去局的创建,香港中央的库存,认真负责的钱币堆积的构成和落实。钱币凑合着活下去局的创建反对改革的保守当权派了新的钱币和钱币策略。。!-l-l,跟随香港国际堆积感情位置的增强,它麝香有独一机构实行内阁过失感,供养不乱的钱币、增强堆积系统的达到结尾的性和弱小的堆积胸骨。过来,香港的这项应变量是由香港上海汇丰库存(她)承当的。,作为半中央的库存,跟随香港逐渐逐渐消逝,汇丰库存相位调整地搬到了英国。,英国内阁逐渐拿走了汇丰库存礼物的特许,逐渐到达特意机构承当过失。。堆积凑合着活下去局的创建几乎在这种情境下到达的。。 1的位置。汇丰库存在香港的库存业 汇丰库存是一家在香港表示的英国库存。,汇丰库存曾经与香港和使成为后的特别相干,它镜头香港堆积界的特许。。譬如,在香港,花花公子的发行和发行的各式各样的权利,汇丰库存相对有优势。,香港元发行的汇丰库存占8下的香港C
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