老凤祥:第八届董事会第一次会议决议公告_老凤祥(600612)_公告正文_财经

劳峰翔(600612)公报教科书

老凤祥:第八个届董事会头等国会成功实现的事公报

    产权股票缩写:老凤祥       产权证券代码:600612            编号:临 2014-011

Lao Fengxiang B 900905

老凤祥股份限定公司

第八个届董事会头等国会成功实现的事公报

董事会和公司全部董事公约、给错误的劝告性提及或伟大人物缺漏,容量的忠诚、真实和完整性承当个人和共同责任。

老凤祥股份限定公司第八个届董事会于 2014 年 6 月 16 日传唤了头等国会,六位董事应出席国会。,六(孤独董事2人),到2位。国会由维科·塞克主席掌管。,公司监事参与国会。这次国会的找来和顺序契合TH的规则。。国会报酬并划一通过以下运动:

(一)《顾虑选出的公司第八个届董事会董事长(法定代理人)和副董事长的运动》:

按照公司条例的顾虑规则和溶解,维科·塞克被划一选举为第八个届董事会主席。,庄惠玲、汤意平承担公司第八个届董事会副董事长,任期三年。,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

(2)顾虑公司较年长者施行人事部门衔接的运动

按照公司条例的顾虑规则和溶解,决定衔接汤意平承担给予帮助经理。由给予帮助经理使服役,决定使服役李刚勰、黄骅、王永中承担公司副给予帮助经理;辛志红。决定使服役周付亮为董事会秘书官,任期三年。,自 2014 年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 15 日止。

陶华祖,公司的孤独董事、郑伟茂对此成绩宣布了孤独暗示。,划一认为:汤意平、张立刚、黄骅、王勇钟、辛志宏、周付亮有资历承担较年长者施行职业。,未发目前的《公司条例》第 147 条规则的处境及中国1971证监会决定为市面禁入者,并制止还没有破除的处境,契合公司溶解规则的顾虑顺序,符合使服役上述的人事部门。

(3)顾虑苗条的借道静脉输液法围攻的提议

董事会借道静脉输液法围攻

(1)董事会战术委任状:维科·塞克主席(主席),代表汤意平(副董事长)、陶华祖(孤独董事)

(2)董事会审计委任状:董事长郑伟茂(孤独董事),陶华祖(孤独董事)围攻、黄骅(非孤独董事)

(3)董事会使服役委任状:主席陶华祖(孤独董事)围攻,郑伟茂(孤独董事)围攻、庄惠玲(副董事长);

(4)董事会薪酬与入口委任状:主席陶华祖(孤独董事)围攻,郑伟茂(孤独董事)围攻、黄骅(非孤独董事)。

上述的人事部门维科·塞克、庄惠玲、汤意平、黄骅和陶华祖、郑卫茂简历已在 2014 年 5 月 27 日登载的《公司第七届董事会第十五次(暂时)国会成功实现的事公报(临 2014-006)》中挑剔的预告。

公司较年长者施行人事部门射中靶子张立刚、王勇钟、辛志宏、周付亮简历的挑剔的容量可在附件中找到。。

老挝凤翔限定董事会(用印刷体写)

附件2014年6月18日

老挝凤翔限定公司较年长者施行人事部门简历

张立刚,男,56岁,中学学历。从2010年10月11日起承担公司副给予帮助经理。在过来的五年里,他一向承担上海老风香公司的董事。、副给予帮助经理。他也上海工艺限定公司的给予帮助经理。。

王勇钟,男,43岁,中学学历。自2008年5月27日起承担公司副给予帮助经理。他也中国1971头等彩色铅笔股份限定公司的副总统。,中国1971头等彩色铅笔方正限定公司全资分店、上海亿凯财产限定公司董事长。、上海长城站笔业限定公司全资分店、上海彩色铅笔机器制造业限定公司给予帮助董事。、上海格莱玛物质的化学组成轻子限定公司董事长。

辛志宏,男,60岁,中学学历。 从2010年10月11日起承担公司副给予帮助经理。在过来的五年里,他一向承担上海老风香公司的董事。、常务副给予帮助经理。

周福亮,男,55岁,中学学历。五年来董事会秘书官。他也美国的董事会办公室主席。。

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