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   联系信号:000526联系缩写:银铃般的使就职公报号:2015-069

   厦门银铃般的使就职备有有限公司

   第七届董事会第四十的五次举行或参加会议分辨率公报

   董事会和公司一切董事抵押权、给错误的劝告性提及或象征垂下,随着其材料的可靠性。、真实和整整性承当个人和共同责任。。

   一、董事会举行或参加会议

   厦门银铃般的使就职备有有限公司第七届董事会第四十的五次举行或参加会议告诉以说某种语言的及电子邮件等相接合方法于2015年10月13日收回,举行或参加会议于2015年10月15日10:00-11:00在上海市虹桥路1438号古南国际富有胸部二期8楼公司举行或参加幽禁以现场接合通感开票方法集合,董事会会员7人。,6位实践开票董事,用头顶Khao Ho有身份地位的人废止开票。。

   举行或参加会议由董事会主席张昊有身份地位的人掌管。。举行或参加会议依照C的有关规定集合。。

   二、董事会举行或参加会议的认为

   (一) 认为并经过吴崇琳退职钞票

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳有身份地位的人的退职报告。,吴崇林有身份地位的人敷用药辞去厦门银铃般的使就职备有有限执行经理的打杂。

   用头顶Khao Ho有身份地位的人废止开票。。

   开票终结:认为正确无误:6票,支持:0票,弃权:0票。

   (二)认为和经过上指定而尚未上任的Ji H有身份地位的人的摇动

   公司拟用电话通知Ji Hao有身份地位的人为执行经理。,Ji Hao有身份地位的人的简历如次。

   姬浩,男,中文的,出生于1971,硕士研究生学历,Ji Hao有身份地位的人一向在清华大学的产业零碎任务。,历任同卵双胞备有计算机零碎系副总统、紫光备有计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长助手。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao心不在焉立即的或旧的诈骗该公司的备有。;也不是在受到中国1971证监会[微博]及其他的有关部门的处分和联系交易税惩戒的健康状况,信守公司条例和其他的法度的相关规定。

   Ji Hao废止作为公司董事开票。。

   开票终结:认为正确无误:6票,支持:0票,弃权:0票。

   本公报。

   厦门银铃般的使就职备有有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

   联系信号:000526联系捉襟见肘:银铃般的使就职公报号:2015-070

   厦门银铃般的使就职备有有限公司

   高管更动公报

   公司和董事会的自己人会员都抵押权了我的真实材料。、精确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或象征垂下。

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳有身份地位的人的退职报告。,吴崇林有身份地位的人敷用药辞去厦门银铃般的使就职备有有限执行经理的打杂。

   2015年10月15日,公司第七届董事会第四十的五次举行或参加会议认为经过了《上衔接姬浩有身份地位的人为执行经理的钞票》。孤独董事对衔接宣布孤独视域。公司将指定而尚未上任的Ji Hao有身份地位的人为公司的执行经理。。

   姬浩,男,中文的,出生于1971,硕士研究生学历。Ji Hao有身份地位的人一向在清华大学的产业零碎任务。,历任同卵双胞备有计算机零碎系副总统、紫光备有计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长助手。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao心不在焉立即的或旧的诈骗该公司的备有。;中国1971联系人的监督行政机关授予也心不在焉处分。,信守公司条例和其他的法度的相关规定。

   吴崇琳有身份地位的人挑起公司董事执行经理。,公司战术构象转移、为日常行政机关和常化任务做出了肥沃的的奉献。。董事会谨向吴有身份地位的人表现兴奋的的感激。。

   本公报!

   厦门银铃般的使就职备有有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

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