厦门银润投资股份有限公司_焦点透视_新浪财经

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   股编码:000526股缩写:银白投入公报号:2015-069

   厦门银白投入常备的有限公司

   第七届董事会第四十的五次运动会终结公报

   董事会和公司每个董事许诺、给错误的劝告性提到或象征不予使用,因此其容量的忠诚。、严格和充分性承当个人和共同责任。。

   一、董事会运动会

   厦门银白投入常备的有限公司第七届董事会第四十的五次运动会通牒以用电话与交谈及电子邮件等相接合方法于2015年10月13日收回,运动会于2015年10月15日10:00-11:00在上海市虹桥路1438号古南国际大量核二期8楼公司运动会室以现场接合对应开票方法召集,董事会构件7人。,6位现实开票董事,船驶往Khao Ho大夫戒除开票。。

   运动会由董事会主席张昊大夫掌管。。运动会如C的有关规定召集。。

   二、董事会运动会的慎重

   (一) 慎重并经过吴崇琳退职运动

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳大夫的退职报告。,吴崇林大夫适用辞去厦门银白投入常备的有限执行经理的杆。

   船驶往Khao Ho大夫戒除开票。。

   开票导致:赞成:6票,反:0票,弃权:0票。

   (二)慎重和经过大约选出而尚未上任的Ji H大夫的提名

   公司拟找来Ji Hao大夫为执行经理。,Ji Hao大夫的简历列举如下。

   姬浩,男,中文的,出生于1971,硕士研究生学历,Ji Hao大夫一向在清华大学的工业界零碎任务。,历任同样的事物常备的计算机零碎系副总统、紫光常备的计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长助手。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao缺席直系的或用过的拥有该公司的常备的。;去甲在受到中国1971证监会[微博]及另一边有关部门的处分和包装交易税惩戒的加盖于,容忍公司条例和另一边法度的相关规定。

   Ji Hao戒除作为公司董事开票。。

   开票导致:赞成:6票,反:0票,弃权:0票。

   本公报。

   厦门银白投入常备的有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

   包装编码:000526包装左支右绌:银白投入公报号:2015-070

   厦门银白投入常备的有限公司

   高管变换公报

   公司和董事会的有构件都许诺了我的真实容量。、正确、充分,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或象征不予使用。

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳大夫的退职报告。,吴崇林大夫适用辞去厦门银白投入常备的有限执行经理的杆。

   2015年10月15日,公司第七届董事会第四十的五次运动会慎重经过了《大约紧密结合姬浩大夫为执行经理的运动》。孤独董事对紧密结合宣布孤独看待。公司将选出而尚未上任的Ji Hao大夫为公司的执行经理。。

   姬浩,男,中文的,出生于1971,硕士研究生学历。Ji Hao大夫一向在清华大学的工业界零碎任务。,历任同样的事物常备的计算机零碎系副总统、紫光常备的计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长助手。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao缺席直系的或用过的拥有该公司的常备的。;中国1971包装人的监督经营使服役也缺席处分。,容忍公司条例和另一边法度的相关规定。

   吴崇琳大夫担负公司董事执行经理。,公司战术构象转移、为日常经营和规格化任务做出了效果好的的奉献。。董事会谨向吴大夫表现热诚的的责怪。。

   本公报!

   厦门银白投入常备的有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

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